宝鸡到意大利公司注册及odi备案创业必知-出境须知
前言
2020-07-06 12:02:35
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行ODI备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外投资备案备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外投资备案备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得ODI备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的ODI的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业ODI，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业ODI，其境内企业必须成立满一年; 2.个人境外投资备案备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业ODI，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案备案证书的流程及细节1终协助该公司拿下了商务部发改委的两个ODI的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个惺滥揭跃遮坊萌堵部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理ODI备案证书是1前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
梁生 境外公司注册及ODI备案证书
公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
ODI吸引外国直接投资保持稳步增长趋势海境外公司注册及ODI备案直接投资备案摩根大通亚太区业务主管江明叡：外资控股券商在华将如何“出牌”？境外买A股期待两大松绑 新负面清单将进一步缩短促进民间投资平稳健康发展
第四，由于当前美国的货币政策方向跟其他的货币政策方向是背道而驰的，这很多新兴市场的货币面临贬值压力，从而对新兴市场的直接投资所面临的汇率风险与汇兑风险均非常突出。第五，由于经济增长，再加上出口收入受限，部分发展家的社会矛盾不断激化、风险显著攀升，这也会对海外开户的产生了一系列负面影响。后一点是非因素不断凸显。比如说，大家现在非常环保，由于企业过去的海外拓展往往忽视了这个问题，所以，我们现在在海外有很多投资项目都因为这风险的问题而损失惨重。这里面既包括发达也包括很多新兴市场。风险的爆发，一方面的确与东道国相关的法律政策因素有关，另一方面也与企业在投资前对东道国的政策了解不足有关。万达院线股份有限公司第四章 境外投资备案备案的审批权限第九条境外投资备案备案达到如下之一的，应当由公司董事会审议后，提交公司股东大会审批:（一）境外投资备案备案涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司近一期经总资产的50% 以上；（二）境外投资备案备案的成交金额（包括承担的和费用）占公司近一期经的的 50% 以上，且金额超过 5,000万元；（三） 境外投资备案备案产生的利润占公司近一个会计年度经净利润的 50%以上，且金额超过 500万；（四）境外投资备案备案标的（如股权）在近一个会计年度相关的营业收入占公司近一个会计年度经营业收入的 50% 以上，且金额超过5,000 万元
《报告》中的数据显示，1982至2005年，服务贸易出口增长近29倍，年均增长15.9%，为全球平均增长水平的2倍，出口排名由1982年的第28位上升到2005年的第8位，进口排名由第40位上升到第7位。但同期服务贸易出口额占贸易出口总额的比重一直在10%以下，仅为全球平均水平的一半，服务贸易长期逆差。服务贸易主要集中在服务部门。近年来运输服务出口占比，呈逐步上升势头，旅游服务出口比重略有下降。而全球服务贸易增长快的金融、、、邮电等技术密集和知识密集行业，仍处初级发展阶段。服务贸易发展区域也极不平衡。对服务贸易的比较落后，宏观机构、部门协调机制、政策、法律体系、统计制度等，均亟待建立健全。
QFII、RQFII可按照投资环境汇出本金；次要政策措施网罗取消QFII资金汇出20%比例恳求，以及应承QFII、RQFII窒碍套期保值，QFII可寄予托管人管理关连资金汇出；这些倒退腐败政策有利于外资金融机构插足国内本钱市场的停滞，分享经济停滞的亏损。有关部门颁布对QFII、RQFII实施新1轮调动。本年6月12日，取消QFII、RQFII本金锁定期恳求，境内投资的汇率侵扰进犯。沪深港通也采纳了1些调动措施。市场安稳运行。本年五月1日起，有助于境外临机会构投资者插足A场，沪股通及深股通每日额度分别为五20亿元币，沪港通下的港股通及深港通下的港股通每日额度分别为420亿元币。这1扩充倒退腐败办法，以及来岁的入富，A股入摩及入摩权重的不断，都将为国内本钱市场带来可观的增量资金。这有助于把A场拉回到稳健停滞的轨道上来。从以上环境大约看出，投资者应该刚烈看好A场。境内外长线资金加仓国内本钱市场是不争的事实，从价值投资和长线投资的角度思忖，
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